Die CashXChain Inc. ist eine Delaware Corporation und für Zwecke des US Bank Secrecy Act ein Finanzinstitut (financial institution); sie ist beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Behörde des US-Finanzministeriums (U.S. Department of the Treasury), als Money Services Business (MSB) und Money Transmitter unter der FinCEN-MSB-Registrierungsnummer 31000341178304 registriert. Die CashXChain Inc. ist in FinCENs MSB Registrant Search öffentlich gelistet. Dies ist eine bundesrechtliche Registrierung, keine Lizenz, Genehmigung, Zertifizierung, Befürwortung oder Zulassung durch FinCEN. Die CashXChain Inc. erbringt derzeit keine Geldübermittlungsdienste, hält keine Money-Transmitter-Lizenzen von US-Bundesstaaten und unterhält keine Kundenbeziehungen mit Nutzern der CashXChain-Plattform.
CashXChain UG (haftungsbeschränkt) betreibt die CashXChain-Plattform und ist Vertragspartnerin jedes Kundenvertrags. Sie ist Anbieterin technischer Infrastruktur. Sie ist keine Bank, kein Kreditinstitut, kein Zahlungsinstitut, kein E-Geld-Institut, kein Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, kein Makler, keine Wertpapierfirma und kein Finanzberater und ist nicht als solche nach PSD2, MiCAR, KWG, ZAG oder einer sonstigen finanzaufsichtsrechtlichen Regelung zugelassen oder beaufsichtigt.
Keine der beiden Gesellschaften hält, übermittelt oder verwahrt Kundengelder, und keine erbringt Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Sämtliche regulierten Zahlungsdienste, Umwandlungen von Krypto-Werten, Fiat-On- und -Off-Ramps, Verwahrung und Abwicklung führen ausschließlich lizenzierte und beaufsichtigte Partnerinstitute im eigenen Namen und unter ihren eigenen Zulassungen aus. Die Nutzung der CashXChain-Plattform begründet kein Finanzdienstleistungsverhältnis mit der CashXChain UG (haftungsbeschränkt) oder der CashXChain Inc.
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